Voyez comme c'est simple

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	Identity & Registration — Tous les administrateurs confirmés Les trois administrateurs et le bénéficiaire effectif unique vérifiés auprès des bases fédérales suisses.	Identity & Registration	Green	10%	Aucun risque
Résultats détaillés PDG Martin Frei (ressortissant suisse), DAF Claudia Meier (ressortissante suisse) et COO Hans Brunner (ressortissant allemand) tous vérifiés. Aucune divergence d'identité dans les bases de données européennes. Source : Swiss SECO + Zefix
	2	Financial Crime Records — Aucune correspondance Zéro résultat dans les bases CIFAS, SIRA et Interpol pour l'entité et tous les individus associés.	Financial Crime Records	Green	8%	Aucun risque
Résultats détaillés Filtrage complet du nom de l'entité, des noms commerciaux, du numéro d'immatriculation et de tous les administrateurs. Zéro correspondance. Liste d'avertissement FINMA également claire. Source : CIFAS + SIRA + Interpol
	3	Transaction Patterns — Stable et cohérente Comptes audités (2021-2025) montrant une croissance régulière et des ratios de liquidité sains.	Transaction Patterns	Green	12%	Aucun risque
Résultats détaillés Note D&B : 5A1 (risque minimal). Chiffre d'affaires 38,4 M CHF (2024). Marge EBITDA stable à 14-16 %. Ratio de liquidité de 2,3. Auditeur : BDO Suisse (opinions sans réserve). Source : Dun & Bradstreet + Comptes audités
	4	Court Records & Litigation — Aucun historique de litige Aucune procédure civile ou pénale trouvée dans les tribunaux cantonaux suisses.	Court Records & Litigation	Green	10%	Aucun risque
Résultats détaillés Recherche dans les tribunaux cantonaux de Zürich, le Tribunal fédéral suisse et les registres commerciaux. Zéro résultat. Aucune poursuite de l'office des poursuites enregistrée. Source : Tribunaux fédéraux suisses + cantonaux
	5	Transaction Patterns — Schémas normaux Analyse de l'historique de facturation et des habitudes de paiement sans anomalies.	Transaction Patterns	Green	5%	Aucun risque
	6	Regulatory Enforcement — Pleinement conforme Toutes les déclarations réglementaires cantonales et fédérales à jour. Certifications ISO actives.	Regulatory Enforcement	Green	6%	Aucun risque
	7	Adverse Media — Présence sectorielle positive Couverture positive dans la presse spécialisée. Aucun média défavorable.	Adverse Media	Green	5%	Aucun risque
	8	Other — Cohérente et légitime Site web, enregistrement de domaine et présence numérique cohérents avec l'activité déclarée depuis 2003.	Other	Green	4%	Aucun risque

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	Identity & Registration — Divulgation partielle du bénéficiaire effectif Administrateur Faisal Al-Rashidi vérifié ; cependant, le bénéficiaire effectif derrière la holding BVI reste non confirmé.	Identity & Registration	Yellow	68%	À examiner
Résultats détaillés Administrateur Faisal Al-Rashidi (ressortissant koweïtien) vérifié par Emirates ID. 100 % du capital détenu par Seabreeze Ventures Ltd (BVI). Le registre BVI confirme l'incorporation mais le bénéficiaire effectif n'est pas divulgué publiquement. Documentation complémentaire demandée — en attente. Source : Ministère de l'Économie EAU + Registre BVI
	2	Transaction Patterns — Revenus revendiqués vs. âge de la société Entité créée en janvier 2024 mais revendiquant 120 M$ de revenus la première année. Aucun compte audité disponible.	Transaction Patterns	Yellow	72%	À examiner
Résultats détaillés D&B : données insuffisantes pour notation. Chiffre d'affaires revendiqué de 120 M$ non vérifié indépendamment. Comptes de gestion non audités montrant 14,2 M$ d'actifs. Lettre de référence bancaire Emirates NBD confirmant un compte en bon état mais sans confirmation du chiffre d'affaires. Source : Dun & Bradstreet + Dépôts de comptes
	3	Transaction Patterns — Anomalies de prix détectées Examen des factures montrant une prime de 12-18 % au-dessus des taux du marché sur trois transactions avec un seul acheteur.	Transaction Patterns	Yellow	65%	À examiner
Résultats détaillés Trois factures à « Golden Strait Shipping SA » (Panama) avec un fioul facturé 12-18 % au-dessus du benchmark Platts. La surfacturation est un indicateur courant de blanchiment basé sur le commerce. Les deux autres factures (Trafigura et Vitol) sont au prix du marché. Source : Platts + Examen des factures
	4	Other — Adresse enregistrée partagée Adresse du siège partagée avec 47 autres entités FZE. Site web enregistré il y a 14 mois seulement.	Other	Yellow	48%	À examiner
Résultats détaillés Bureau 1204, RAK Free Zone Business Centre — partagé avec 47 autres entités. Domaine enregistré en novembre 2024. Site web utilisant des photos de stock. Page LinkedIn : 12 abonnés, créée il y a 10 mois. Source : WHOIS + Registre RAK FZ
	5	Financial Crime Records — Aucune correspondance directe Aucun résultat dans les bases de fraude pour l'entité ou l'administrateur. Holding BVI non filtrée.	Financial Crime Records	Green	25%	Aucun risque
	6	Court Records & Litigation — Aucune procédure trouvée Aucune affaire civile ou pénale dans les tribunaux des EAU pour l'entité ou l'administrateur.	Court Records & Litigation	Green	15%	Aucun risque
	7	Regulatory Enforcement — Licence active, aucune violation Licence commerciale RAK FZE valide jusqu'en décembre 2025. Aucune action réglementaire enregistrée.	Regulatory Enforcement	Green	18%	Aucun risque
	8	Adverse Media — Présence minimale Aucun média défavorable. Cependant, quasi aucune empreinte médiatique pour une société revendiquant 120 M$ de chiffre d'affaires.	Adverse Media	Green	12%	Aucun risque

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	Identity & Registration — Administrateur précédemment interdit L'administrateur unique James Whitfield a fait l'objet d'une interdiction de Companies House de 2018 à 2023 pour faute dans une société antérieure.	Identity & Registration	Red	92%	Escalader
Résultats détaillés James Whitfield a été administrateur de Nexus IT Consulting Ltd (dissoute en 2018, liquidation judiciaire). L'Insolvency Service a constaté que Whitfield avait détourné 480 K£ de fonds. Interdiction acceptée pour 5 ans (2018-2023). Orion Digital Solutions créée en mars 2024, deux mois après l'expiration de l'interdiction. Source : Companies House + Insolvency Service
	2	Transaction Patterns — Concentration des revenus et anomalies L'entité a reçu 82 % de son chiffre d'affaires total de votre organisation. Comptes de micro-entreprise déposés sans détail.	Transaction Patterns	Red	88%	Escalader
Résultats détaillés Comptes de micro-entreprise (abrégés, sans compte de résultat). Chiffre d'affaires estimé à 2,4 M£ dont 2,1 M£ de vos paiements. Capital libéré : 100 £. Pas de locaux au-delà du bureau virtuel. Deux employés déclarés pour un projet nécessitant 8-12 spécialistes. Source : Companies House + D&B
	3	Transaction Patterns — Factures en double et fictives L'analyse des factures a identifié 180 K£ de doublons et 340 K£ pour un lot de travaux « Phase 3 » non autorisé.	Transaction Patterns	Red	95%	Escalader
Résultats détaillés Examen de 67 factures : (1) Trois paires de factures en double totalisant 180 K£. (2) Sept factures totalisant 340 K£ référençant « Phase 3 — Plateforme d'analyse avancée » sans bon de commande ni autorisation. (3) Taux journaliers de 1 200-1 500 £ contre 750-950 £ sur le marché. Le chef de projet David Hargreaves a approuvé toutes les factures. Source : Audit interne + Examen forensique
	4	Financial Crime Records — Administrateur lié à une fraude antérieure Marqueur CIFAS enregistré contre James Whitfield en lien avec l'insolvabilité de Nexus IT Consulting.	Financial Crime Records	Red	85%	Escalader
Résultats détaillés Marqueur CIFAS catégorie 6 (prise de contrôle de facilité) enregistré en 2019. Whitfield a utilisé les comptes de la société pour détourner des paiements clients vers des comptes personnels pendant la période d'insolvabilité. Marqueur toujours actif. National Hunter a également signalé une correspondance d'adresse avec une autre enquête pour fraude (2020). Source : CIFAS + National Fraud Database
	5	Court Records & Litigation — CCJ et historique d'insolvabilité Deux jugements de tribunal de comté enregistrés contre James Whitfield. Liquidation judiciaire de Nexus IT au dossier.	Court Records & Litigation	Yellow	62%	À examiner
	6	Other — Présence en ligne fabriquée Le site utilise des photos de stock présentées comme photos d'équipe. Les profils LinkedIn d'employés semblent fabriqués.	Other	Yellow	58%	À examiner
	7	Regulatory Enforcement — Aucune accréditation professionnelle L'entité revendique les certifications ISO 27001 et Cyber Essentials Plus, mais aucune n'est vérifiable.	Regulatory Enforcement	Yellow	45%	À examiner
	8	Adverse Media — Aucune couverture, revendications incohérentes Aucune présence médiatique malgré les revendications de « services primés » sur le site web.	Adverse Media	Green	22%	Aucun risque