Statistiques de la base de données de sanctions

Entités par jeu de données

Top 20 des pays par entités sanctionnées

Pays ayant le plus grand nombre d'entrées dans l'ensemble des bases de données de sanctions.

Au cœur de la base de données de sanctions : sources, structure et utilisation

Une base de données de sanctions est une collection structurée d'individus, d'entreprises, de navires et d'autres entités qui ont été désignés dans le cadre de programmes de sanctions gouvernementaux. Ces désignations sont publiées par des autorités telles que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis, le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union européenne et HM Treasury au Royaume-Uni. Chaque entrée dans la base de données comprend des informations telles que le nom de l'entité, ses alias, sa nationalité ou son pays d'enregistrement, ses numéros d'identification et les programmes de sanctions spécifiques sous lesquels elle est inscrite. Les institutions financières s'appuient sur ces données pour la vérification d'identité et le filtrage des clients dans le cadre de leurs processus KYC.

Pourquoi la transparence de la base de données est importante

Les équipes de conformité doivent comprendre la portée et la fraîcheur des données qu'elles utilisent pour le filtrage. Une base de données de sanctions incomplète, obsolète ou mal structurée produira des résultats peu fiables — soit en manquant de véritables correspondances, soit en générant un nombre excessif de faux positifs qui ralentissent le processus d'intégration des clients. Ce tableau de bord statistique vous offre une vue transparente de nos données : le nombre total d'entités par jeu de données, les ventilations par type d'entité (personne, organisation, navire, aéronef), la distribution par pays et la date de dernière mise à jour de chaque source de données. Utilisez ces informations pour évaluer la couverture et la comparer à vos propres obligations réglementaires.

Principaux jeux de données expliqués

Notre base de données regroupe des entrées provenant de plusieurs sources faisant autorité. Le jeu de données OpenSanctions consolide les données de dizaines de listes de sanctions nationales et internationales dans un format normalisé. OFAC SDN est la liste officielle du Trésor américain des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées. Les entreprises exclues par la Banque mondiale sont des entités interdites de participation aux projets financés par la Banque mondiale en raison de fraude, de corruption ou d'autres fautes. Ensemble, ces sources couvrent un large éventail de sanctions par pays et par programme, offrant aux responsables de la conformité une base complète pour le filtrage des clients et la vérification de l'identité des clients par rapport aux risques connus.

Des statistiques à l'action

Les données seules ne constituent pas la conformité. Les statistiques de cette page sont un point de départ — utilisez-les pour comprendre la couverture, puis passez à notre outil de vérification de sanctions gratuite pour rechercher des noms spécifiques, ou explorez notre ventilation des sanctions par pays pour évaluer les profils de risque géographique. Pour les flux de travail de production nécessitant une surveillance continue, une correspondance floue entre les alias et des alertes d'activités suspectes, notre plateforme professionnelle intègre ces sources de données avec un filtrage automatisé alimenté par la même base de données de sanctions que vous voyez ici.

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