Sanctions par pays
Sélectionnez un pays pour voir combien d'entités sanctionnées y sont répertoriées. Consultez les ventilations par type d'entité, les listes de sanctions où elles apparaissent et les sources de données qui les couvrent.
Filtrage parmi 90,819 entrées provenant des bases de données de sanctions mondiales. Dernière mise à jour il y a 2 semaines.
Outil éducatif uniquement. Cet outil est fourni à des fins éducatives et informatives et ne constitue pas un conseil juridique, réglementaire ou professionnel. Les résultats ne doivent pas être utilisés comme base unique pour toute décision de conformité ou d'affaires.
Aucune garantie d'exactitude. Bien que cet outil soit basé sur des cadres réglementaires reconnus, LexFlag ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des résultats. Les réglementations évoluent fréquemment et peuvent varier selon les juridictions.
Vérification indépendante requise. Vous devez consulter des professionnels qualifiés et vérifier de manière indépendante tout résultat avant de prendre toute décision. LexFlag et ses affiliés déclinent toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage résultant de l'utilisation de cet outil.
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Découvrir les jeux de conformitéÀ propos de ces données
Ce que nous comptons
Cette page compte le nombre d'entrées dans les bases de données de sanctions mondiales qui mentionnent un code pays donné. Un nombre élevé reflète une présence dans la base de données, pas un jugement de conformité.
Types d'entités
Les entités sanctionnées comprennent des personnes, des organisations, des navires et d'autres types. La ventilation vous aide à comprendre la nature de l'exposition aux sanctions d'un pays.
Listes multiples
Les entités sont recoupées dans les listes de sanctions OFAC, ONU, UE, RU et autres listes mondiales pour donner un portrait complet de l'exposition de chaque pays.
Mises à jour régulières
Nos données de sanctions sont mises à jour régulièrement à partir des sources gouvernementales officielles, garantissant que vous disposez toujours des dernières informations sur le risque pays.
Comprendre les sanctions par pays
Les programmes de sanctions varient considérablement d'une juridiction à l'autre. Certains pays — comme l'Iran, la Corée du Nord, Cuba et la région de Crimée en Ukraine — font l'objet d'embargos complets des États-Unis qui interdisent pratiquement toute activité financière avec les personnes sur ces territoires. D'autres juridictions font l'objet de sanctions ciblées qui restreignent les échanges uniquement avec des individus, des entités ou des secteurs économiques spécifiques. Les équipes de conformité doivent comprendre ces distinctions lors de l'élaboration des profils de risque pour les clients et les contreparties.
Pourquoi les données au niveau des pays sont importantes pour la diligence raisonnable
Lorsqu'une institution financière accueille un nouveau client, l'une des premières étapes du programme d'identification des clients (CIP) consiste à évaluer le risque géographique. Un client domicilié dans — ou faisant affaire avec — un pays fortement sanctionné déclenche des obligations de diligence raisonnable renforcée (EDD). Cet outil aide les responsables de la conformité à voir rapidement combien d'entités sanctionnées sont associées à chaque pays dans notre base de données de sanctions, avec une ventilation par type d'entité et source de données. Cette vue statistique soutient l'approche basée sur le risque requise par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et recommandée par le GAFI.
Comment utiliser ces données
Sélectionnez un pays dans le menu déroulant pour voir le nombre de personnes, d'organisations et de navires sanctionnés liés à cette juridiction. Utilisez ces informations pour calibrer vos processus KYC : les juridictions avec une forte concentration d'entités sanctionnées peuvent justifier une vérification d'identité plus stricte, des documents supplémentaires sur l'origine des fonds et une surveillance continue plus fréquente. Recoupez ces statistiques avec notre outil de vérification de sanctions gratuite pour filtrer des noms individuels, ou utilisez le vérificateur d'exigences KYC pour voir quelles réglementations s'appliquent dans ce pays.
Limites et prochaines étapes
Les statistiques de sanctions au niveau des pays reflètent les données de notre base de données de sanctions agrégée et doivent être utilisées comme aide à la recherche, et non comme une note de risque définitive. Les programmes de sanctions évoluent fréquemment à mesure que les organismes d'application de la loi et de réglementation mettent à jour leurs listes en réponse aux événements géopolitiques. Pour des flux de travail de conformité en production — y compris la vérification de l'identité des clients par rapport à plusieurs listes, le filtrage des bénéficiaires effectifs et la génération de pistes d'audit — envisagez notre plateforme professionnelle, qui ajoute la correspondance floue, la surveillance continue et les alertes d'activités suspectes.
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Statistiques de la base
Consultez le total d'entités par source, la répartition par type, les 20 premiers pays et la fraîcheur des données.
Voir les statistiquesÉvaluation des risques
Évaluez le risque de conformité selon les dimensions client, géographique, produit, canal et transaction.
Commencer l'évaluationExigences KYC
Vérifiez les réglementations KYC/LBA applicables par pays, les recommandations de vigilance et le statut GAFI/UE.
Vérifier les exigencesListe de contrôle DDC
Générez une liste de contrôle de vigilance adaptée au type de client, au risque juridictionnel et au niveau de risque.
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