Voyez comme c'est simple

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	OFAC SDN — Aucune correspondance Aucune correspondance sur la liste SDN de l'OFAC pour l'entité, les administrateurs ou les bénéficiaires effectifs.	OFAC SDN	Green	10%	Aucun risque
Résultats détaillés Filtrage de « Helvetica Precision Engineering AG », alias et cinq membres du conseil contre les listes OFAC SDN, Non-SDN consolidée. Zéro correspondance. Aucune correspondance floue au-dessus du seuil de 70 %. Source : OFAC SDN + Listes Non-SDN
	2	EU Sanctions — Aucune correspondance Aucune correspondance sur les listes de mesures restrictives de l'UE. Entité et personnes associées autorisées.	EU Sanctions	Green	10%	Aucun risque
Résultats détaillés Filtrage contre la base de données de sanctions financières (FSD) de la Commission européenne. Zéro correspondance. Liste autonome SECO également vérifiée — aucune correspondance. Source : EU Sanctions Map + FSD
	3	UN Sanctions — Aucune correspondance Aucune correspondance sur la liste consolidée du Conseil de sécurité de l'ONU.	UN Sanctions	Green	8%	Aucun risque
Résultats détaillés Filtrage contre la liste consolidée couvrant les 14 régimes de sanctions actifs. Zéro résultat pour l'entité et toutes les personnes associées. Source : Liste consolidée CS ONU
	4	UK Sanctions — Aucune correspondance Aucune correspondance sur la liste de sanctions financières de l'OFSI britannique.	UK Sanctions	Green	8%	Aucun risque
Résultats détaillés Filtrage contre la liste consolidée OFSI. Zéro correspondance. Le Royaume-Uni est un marché d'exportation clé pour HPE (12 % du chiffre d'affaires) ; aucune restriction applicable. Source : Liste consolidée OFSI
	5	Source Verification — Aucune connexion Aucun administrateur ou bénéficiaire effectif n'est une Personne Politiquement Exposée.	Source Verification	Green	5%	Aucun risque
	6	Source Verification — Structure transparente Structure à deux niveaux via une holding suisse. Tous les bénéficiaires effectifs identifiés et domiciliés en Suisse.	Source Verification	Green	5%	Aucun risque
	7	Other Sanctions Lists — SECO suisse conforme Aucune correspondance sur les ordonnances de sanctions SECO. Autorisation de contrôle des exportations pour biens à double usage confirmée.	Other Sanctions Lists	Green	12%	Aucun risque
	8	Source Verification — Aucune couverture liée aux sanctions Aucun rapport médiatique liant l'entité à des personnes sanctionnées ou des activités de contournement.	Source Verification	Green	5%	Aucun risque

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	OFAC SDN — Correspondance partielle de nom (faux positif) Le nom de l'entité renvoie une correspondance floue de 82 % avec « Al-Rashid General Trading Company » (SDGT, Syrie). L'analyse confirme des entités distinctes.	OFAC SDN	Yellow	78%	À examiner
Résultats détaillés Entrée OFAC SDN : « Al-Rashid General Trading Company », Damas, Syrie — désignée le 14 mars 2019 sous E.O. 13582. Notre entité : « Al-Rashid International Trading LLC », Dubaï, EAU — constituée en 2016, bénéficiaire effectif différent. Chevauchement sur « Al-Rashid » + « Trading » déclenchant 82 % de correspondance floue. Évalué comme faux positif nécessitant une disposition documentée. Source : Liste SDN de l'OFAC
	2	EU Sanctions — Chevauchement d'alias potentiel La liste UE contient « Al-Rashid Trading » comme alias de l'entité syrienne. Différenciation soigneuse requise dans les dossiers de conformité.	EU Sanctions	Yellow	68%	À examiner
Résultats détaillés Règlement UE 36/2012 (Syrie) : « Al-Rashid General Trading Company » listée avec alias « Al-Rashid Trading ». Les noms commerciaux de notre entité pourraient causer des frictions de filtrage avec les banques correspondantes. Source : EU Sanctions Map + FSD
	3	UK Sanctions — Aucune correspondance après désambiguïsation Le filtrage initial a signalé une correspondance potentielle. L'examen manuel confirme une entité distincte.	UK Sanctions	Green	35%	Aucun risque
Résultats détaillés Groupe OFSI ID 14287 : « Al-Rashid General Trading Company » (Syrie). Désambiguïsation confirmée par numéro d'enregistrement, adresse et bénéficiaire effectif différent. Notre entité autorisée. Source : Liste consolidée OFSI
	4	UN Sanctions — Aucune correspondance Aucune correspondance sur la liste consolidée des sanctions de l'ONU. L'entité syrienne n'est pas listée à l'ONU.	UN Sanctions	Green	15%	Aucun risque
Résultats détaillés L'entité syrienne similaire est désignée sous les sanctions autonomes des États-Unis et de l'UE mais pas sous les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Notre entité émiratie renvoie zéro correspondance. Source : Liste consolidée CS ONU
	5	Source Verification — Couche de holding bahreïnite Détenue à 100 % par Gulf Commercial Ventures WLL (Bahreïn), bénéficiaire effectif : Khalid Bin Omar Al-Rashid (national émirien). Aucune connexion sanctionnée.	Source Verification	Yellow	45%	À examiner
	6	Source Verification — Aucune correspondance Le bénéficiaire effectif Khalid Bin Omar Al-Rashid n'est pas une PPE. Aucun proche associé identifié comme PPE.	Source Verification	Green	12%	Aucun risque
	7	Source Verification — Confusion de noms dans la presse spécialisée Deux articles confondent l'entité émirienne avec l'entité syrienne sanctionnée. Corrections publiées.	Source Verification	Yellow	42%	À examiner

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	OFAC SDN — Correspondance d'entité affiliée (Belaruskali) L'actionnaire minoritaire Soligorsk State Mining Trust est une filiale de Belaruskali OAO, désignée par l'OFAC (SDN, E.O. 14038).	OFAC SDN	Red	95%	Escalader
Résultats détaillés Belaruskali OAO désignée le 9 août 2021 sous E.O. 14038 (SDN-BY-0017). Soligorsk State Mining Trust détient 15 % d'EMR. Sous la règle des 50 % de l'OFAC, EMR n'est pas directement bloquée, mais l'affiliation crée un risque significatif. Tout paiement bénéficiant à Belaruskali via des dividendes pourrait constituer une violation des sanctions. Source : Liste SDN de l'OFAC
	2	EU Sanctions — Restrictions sectorielles applicables Le Bélarus est soumis à des sanctions globales UE. Le secteur de la potasse est spécifiquement visé par les amendements de 2022.	EU Sanctions	Red	92%	Escalader
Résultats détaillés Règlement UE 2006/765 tel que modifié par le Règlement 2022/355 : interdit l'importation, l'achat ou le transfert de potasse originaire du Bélarus ou exportée depuis celui-ci. Le produit principal d'EMR (chlorure de potassium, SH 3104.20) est listé à l'Annexe X. Tout accord d'achat violerait directement les interdictions d'importation de l'UE. Source : EU Sanctions Map + FSD
	3	UK Sanctions — Sanctions sectorielles Bélarus Les sanctions britanniques restreignent les importations de potasse bélarusse. L'entité entre dans le champ d'application.	UK Sanctions	Red	85%	Escalader
Résultats détaillés SI 2019/600 tel que modifié : produits potassiques du Bélarus soumis à interdiction d'importation. EMR non désignée individuellement mais visée par les mesures sectorielles. Les correspondants britanniques refuseront probablement de traiter les transactions. Source : OFSI + Liste sanctions UK
	4	UN Sanctions — Aucune désignation directe Le Bélarus n'est pas soumis aux sanctions du CS de l'ONU. Cela ne supplante pas les désignations autonomes des États-Unis, de l'UE et du Royaume-Uni.	UN Sanctions	Green	15%	Aucun risque
Résultats détaillés Aucune résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sanctionnant les entités bélarusses. Les sanctions affectant EMR sont des mesures autonomes. L'autorisation de l'ONU ne réduit pas le risque primaire. Source : Liste consolidée CS ONU
	5	Source Verification — Connexions étatiques via Soligorsk Trust L'État du Bélarus détient une participation indirecte de 15 % via la chaîne Belaruskali-Soligorsk. Les 85 % restants détenus par la famille Dragun et un fonds d'investissement de Minsk.	Source Verification	Red	80%	Escalader
	6	Source Verification — Président du conseil, ancien responsable de Belaruskali Viktor Dragun a été directeur adjoint chez Belaruskali (2010-2018) et ancien membre du comité exécutif de l'oblast de Minsk.	Source Verification	Red	75%	Escalader
	7	Other Sanctions Lists — Interdiction d'exportation lituanienne affectant la logistique La Lituanie a interdit le transit de potasse bélarusse via le port de Klaipeda en 2022. EMR a perdu sa route d'exportation principale.	Other Sanctions Lists	Yellow	55%	À examiner
	8	Source Verification — Allégations de contournement des sanctions Des enquêtes de Reuters et l'OCCRP allèguent que des producteurs bélarusses de potasse utilisent des intermédiaires pour contourner les sanctions, EMR étant nommée.	Source Verification	Red	88%	Escalader