Voyez comme c'est simple

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	UBO Identification — Propriété directe simple Deux PSC identifiés : James Hargreaves (55 %), Rebecca Whitfield (45 %). Détention directe.	UBO Identification	Green	15%	Aucun risque
Résultats détaillés Registre PSC : détention directe, aucun changement depuis la constitution. Source : UK Companies House
	2	Corporate Registry — Actif et enregistré FCA Constituée en 2015. Autorisée par la FCA (FRN : 748291).	Corporate Registry	Green	12%	Aucun risque
Résultats détaillés Déclarations de conformité annuelles à jour. Source : Companies House + FCA
	3	Source Verification — Tout clair Entité et les deux BEF négatifs sur toutes les listes de sanctions majeures.	Source Verification	Green	10%	Aucun risque
Résultats détaillés Zéro correspondance. Source : OpenSanctions + OFAC SDN
	4	Source Verification — Aucune connexion PPE Aucun BEF n'est une personne politiquement exposée.	Source Verification	Green	8%	Aucun risque
Résultats détaillés Professionnels de l'assurance de carrière. Aucune correspondance PPE. Source : OpenSanctions PEP Dataset
	5	Opaque Structure — Aucun lien offshore Aucune apparition dans les bases ICIJ pour l'entité ou les BEF.	Opaque Structure	Green	5%	Aucun risque
	6	Corporate Registry — Cohérents et à jour Tous les rapports annuels déposés dans les délais depuis 2015.	Corporate Registry	Green	5%	Aucun risque
	7	Source Verification — Profil propre Aucun média défavorable. Couverture positive dans la presse locale.	Source Verification	Green	5%	Aucun risque

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	UBO Identification — Structure multicouche identifiée Quatre niveaux de propriété sur la Grèce, Chypre et le Luxembourg. BEF : Nikolaos Papadopoulos (58 %).	UBO Identification	Yellow	65%	À examiner
Résultats détaillés Chaîne : Grèce → Chypre → Luxembourg → personne physique. Intérêt effectif de Papadopoulos : 58 %. Source : GEMI + Registraire de Chypre + RCSL
	2	Corporate Registry — Actif en règle Enregistré au GEMI grec depuis 2008. Tous les dépôts à jour.	Corporate Registry	Green	12%	Aucun risque
Résultats détaillés Société Anonyme. Flotte : 12 navires. Statut : Actif. Source : GEMI Grèce
	3	Source Verification — Aucune correspondance Entité, entités intermédiaires et tous les BEF identifiés négatifs.	Source Verification	Green	10%	Aucun risque
Résultats détaillés Toute la chaîne filtrée. Zéro correspondance. Source : OpenSanctions + OFAC SDN
	4	Source Verification — Aucune connexion PPE Aucun BEF identifié n'est une PPE.	Source Verification	Green	8%	Aucun risque
Résultats détaillés Famille d'armateurs du Pirée depuis les années 1970. Aucune correspondance PPE. Source : OpenSanctions PEP Dataset
	5	Opaque Structure — Dépôts limités de l'entité luxembourgeoise Thalassa Ventures SA (Luxembourg) a des dépôts publics minimaux.	Opaque Structure	Yellow	42%	À examiner
	6	Corporate Registry — Entité chypriote examinée Poseidon Holdings Ltd (Chypre) : dépôts à jour. Structure holding standard.	Corporate Registry	Green	15%	Aucun risque
	7	Source Verification — Risque sectoriel Mentions médiatiques générales sur la flotte fantôme. Aucune implication directe.	Source Verification	Green	18%	Aucun risque
	8	Source Verification — Historique de conformité propre Aucune action réglementaire des autorités maritimes ou financières grecques.	Source Verification	Green	5%	Aucun risque

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	UBO Identification — Structure hautement opaque Cinq niveaux de propriété sur EAU, BVI, Ouzbékistan et îles Caïmans. BEF partiellement non résolu.	UBO Identification	Red	92%	Escalader
Résultats détaillés Cinq niveaux, quatre juridictions. 20 % non résolus via trust caïmanais. Source : DMCC + BVI FSC + Recherche manuelle
	2	Source Verification — BEF sur liste SSI OFAC Rustam Karimov ajouté à la liste SSI de l'OFAC en mars 2026.	Source Verification	Red	98%	Escalader
Résultats détaillés Désignation pour implication dans l'industrie cotonnière étatique et le travail forcé. La règle des 50 % s'applique. Source : OFAC SDN/SSI + OpenSanctions
	3	Source Verification — BEF est membre de la famille d'une PPE Rustam Karimov identifié comme neveu d'un ancien haut fonctionnaire.	Source Verification	Red	85%	Escalader
Résultats détaillés Neveu de l'ancien vice-premier ministre (2005-2018). Classification PPE famille. Source : OpenSanctions PEP Dataset
	4	Opaque Structure — Mention Pandora Papers Central Asia Resource Holdings Ltd (BVI) apparaît dans les Pandora Papers.	Opaque Structure	Red	78%	Escalader
Résultats détaillés Mentionné dans les dossiers Alcogal. Créé comme partie d'une structuration d'actifs. Source : ICIJ Pandora Papers
	5	Corporate Registry — Actif avec divulgation minimale Entité DMCC enregistrée avec licence commerciale active. Divulgation financière minimale.	Corporate Registry	Yellow	20%	À examiner
	6	Corporate Registry — Entité BVI opaque La holding BVI n'a aucun dépôt public accessible.	Corporate Registry	Yellow	45%	À examiner
	7	Source Verification — Allégations de travail forcé BBC et Human Rights Watch signalent des liens entre l'industrie cotonnière ouzbèke et les entreprises Karimov.	Source Verification	Yellow	55%	À examiner
	8	Source Verification — Enquête de conformité DMCC L'unité de conformité DMCC a ouvert une enquête suite à la désignation OFAC du BEF.	Source Verification	Yellow	40%	À examiner