Voyez comme c'est simple

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	Company Registry — Enregistrement actif confirmé Enregistrée auprès du Companies House (R.-U.) comme active depuis 2013. N° 08472619.	Company Registry	Green	15%	Aucun risque
Résultats détaillés Société enregistrée le 14 mars 2013. Forme juridique : Private Limited Company. Siège social : 45 Moorgate, London EC2R 6BX. Statut : Actif. Dernière déclaration de confirmation déposée le 14 mars 2025. Source : UK Companies House Voir la source
	2	Sanctions List — Aucune correspondance Aucune correspondance dans les listes OFAC SDN, UE consolidée, Conseil de sécurité de l'ONU ou HM Treasury du R.-U.	Sanctions List	Green	10%	Aucun risque
Résultats détaillés Recherche effectuée dans OFAC SDN, UE consolidée, Conseil de sécurité de l'ONU, HM Treasury du R.-U., liste d'exclusion de la Banque mondiale. L'entité « GlobalTech Solutions Ltd. » et ses alias n'ont retourné aucun résultat. Source : OpenSanctions + OFAC SDN
	3	Ownership / UBO — Structure transparente Deux administrateurs, un BEF identifié. James R. Whitfield détient 75 %+ des actions. Aucune chaîne complexe.	Ownership / UBO	Green	12%	Aucun risque
Résultats détaillés Administrateurs : (1) James Robert Whitfield, nommé en 2013, Britannique. (2) Sarah Chen-Whitfield, nommée en 2018, Britannique/Canadienne. BEF : James Robert Whitfield — 75 %+ des actions. Aucune entité extraterritoriale. Source : Companies House + OpenCorporates
	4	PEP Database — Aucun lien avec des PPE Aucun des administrateurs n'est une Personne politiquement exposée dans les bases de données mondiales.	PEP Database	Green	8%	Aucun risque
Résultats détaillés Les deux administrateurs ont été vérifiés dans la base PPE d'OpenSanctions (200+ juridictions). Aucune correspondance. Source : OpenSanctions PEP Dataset
	5	Adverse Media — Violation de données (2022) Une mention défavorable : un incident de sécurité des données en 2022 affectant un portail client, corrigé et divulgué à l'ICO.	Adverse Media	Yellow	58%	À examiner
	6	Court Records — Aucun litige Aucun dossier judiciaire civil ou pénal au R.-U. ou dans les tribunaux fédéraux américains.	Court Records	Green	5%	Aucun risque
	7	Regulatory Actions — Dossier vierge Aucune amende, action d'application, exclusion ou révocation de licence trouvée.	Regulatory Actions	Green	5%	Aucun risque
	8	Finances — Croissance stable Chiffre d'affaires 18,4 M£ (2024), actif net positif, 142 employés. Aucun indicateur de faillite.	Finances	Green	10%	Aucun risque

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	Company Registry — Enregistrement actif confirmé Enregistrée au registre commercial de Hambourg comme active depuis 2017. HRB 214537.	Company Registry	Green	14%	Aucun risque
Résultats détaillés Société enregistrée le 8 juin 2017. Forme juridique : GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Siège social : Speicherstadt 42, 20457 Hamburg. Statut : Actif. Gérants : Klaus-Peter Brandt, Lena Hoffmann. Source : Handelsregister
	2	Sanctions List — Aucune correspondance Aucune correspondance dans les listes OFAC SDN, UE consolidée, Conseil de sécurité de l'ONU ou Gazette fédérale allemande.	Sanctions List	Green	10%	Aucun risque
Résultats détaillés Recherche effectuée dans OFAC SDN, UE consolidée, Conseil de sécurité de l'ONU, Gazette fédérale allemande. L'entité « Nextera Logistics GmbH » et ses alias n'ont retourné aucun résultat. Source : OpenSanctions + OFAC SDN
	3	Ownership / UBO — Structure standard Klaus-Peter Brandt détient 60 % du capital, Lena Hoffmann 40 %. Aucune structure extraterritoriale complexe.	Ownership / UBO	Green	11%	Aucun risque
Résultats détaillés Gérants : (1) Klaus-Peter Brandt, nationalité allemande, 60 % du capital, nommé en 2017. (2) Lena Hoffmann, nationalité allemande, 40 % du capital, nommée en 2019. Capital social : 125 000 €. Aucune chaîne de filiales. Source : Handelsregister + OpenCorporates
	4	PEP Database — Aucun lien avec des PPE Aucun des gérants n'est une Personne politiquement exposée.	PEP Database	Green	8%	Aucun risque
Résultats détaillés Les deux gérants ont été vérifiés dans la base PPE d'OpenSanctions (200+ juridictions). Aucune correspondance. Source : OpenSanctions PEP Dataset
	5	Regulatory Actions — Amende environnementale (2024) Amende de 45 000 € de la Gewerbeaufsicht de Hambourg pour documentation incorrecte de matières dangereuses.	Regulatory Actions	Yellow	62%	À examiner
	6	Court Records — Litige civil en cours Affaire civile active avec l'ancien sous-traitant Rapid Haul AG concernant les conditions de résiliation du contrat.	Court Records	Yellow	45%	À examiner
	7	Adverse Media — Aucun problème significatif Mentions mineures dans la presse spécialisée uniquement. Aucun média défavorable au-delà de l'amende environnementale.	Adverse Media	Green	12%	Aucun risque
	8	Finances — Adéquate mais marges minces CA 22,1 M€ (2024), actif net positif mais marge BAIIA à 4,2 %.	Finances	Green	10%	Aucun risque

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	Company Registry — Enregistrement actif confirmé Enregistrée auprès du SOS de l'Illinois comme active depuis 2011. EIN : 36-4918273.	Company Registry	Green	14%	Aucun risque
Résultats détaillés Constituée le 22 février 2011 en Illinois. Type : S-Corporation. Agent enregistré : CT Corporation System. Bureau principal : 233 S Wacker Dr, Suite 4100, Chicago IL 60606. Statut : Actif / En règle. Rapport annuel déposé en 2025. Source : Illinois SOS + IRS FEIN
	2	Sanctions List — Aucune correspondance Aucune correspondance dans les listes OFAC SDN, UE consolidée ou Conseil de sécurité de l'ONU.	Sanctions List	Green	10%	Aucun risque
Résultats détaillés Recherche effectuée dans OFAC SDN, UE consolidée, Conseil de sécurité de l'ONU, FinCEN 311. L'entité « Pinnacle Financial Advisory Inc. » et ses alias n'ont retourné aucun résultat. Source : OpenSanctions + OFAC SDN
	3	Ownership / UBO — Changement de personne clé Le cofondateur David Mercer a démissionné en mars 2026. Propriété unique avec la PDG Rachel Nguyen.	Ownership / UBO	Yellow	48%	À examiner
Résultats détaillés David Mercer (cofondateur, 40 % du capital, directeur de la conformité) a démissionné en mars 2026. Rachel Nguyen est désormais seule administratrice et propriétaire à 100 %. Nouveau directeur de la conformité non encore nommé — conformité intérimaire assurée par un conseiller externe. Changement significatif par rapport à l'évaluation précédente. Source : Illinois SOS + SEC EDGAR
	4	PEP Database — Aucun lien avec des PPE Rachel Nguyen n'est pas une Personne politiquement exposée.	PEP Database	Green	8%	Aucun risque
Résultats détaillés Rachel Nguyen vérifiée dans la base PPE d'OpenSanctions (200+ juridictions). Aucune correspondance. David Mercer (ancien) également sans correspondance. Source : OpenSanctions PEP Dataset
	5	Regulatory Actions — Enquête SEC en cours La Division des examens de la SEC a ouvert une enquête informelle sur les pratiques de divulgation des honoraires, janvier 2026.	Regulatory Actions	Red	78%	Escalader
	6	Adverse Media — Couverture de l'échec de transaction et du départ Couverture médiatique de l'échec de l'acquisition de Meridian Corp et du départ du cofondateur.	Adverse Media	Yellow	55%	À examiner
	7	Court Records — Poursuite civile (Meridian Corp) Meridian Corp a déposé une poursuite pour manquement au devoir fiduciaire contre Pinnacle dans le district nord de l'Illinois.	Court Records	Red	72%	Escalader
	8	Finances — Solide mais baisse de revenus CA 8,7 M$ (2025), en baisse par rapport à 11,2 M$ (2024). Réserves de trésorerie adéquates pour 18 mois.	Finances	Green	10%	Aucun risque