Voyez comme c'est simple

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	Identity Verification — Confirmée Identité vérifiée via le registre de la population suédois (Skatteverket).	Identity Verification	Green	15%	Aucun risque
Résultats détaillés Helena Kristina Johansson, DDN 1978-03-15, numéro personnel 780315-4521. Identité confirmée. Source : Skatteverket + SPAR
	2	Sanctions List — Aucune correspondance Aucune correspondance OFAC, UE, ONU ou listes suédoises.	Sanctions List	Green	10%	Aucun risque
Résultats détaillés Zéro correspondance pour le nom et les alias. Source : OpenSanctions + OFAC SDN
	3	PEP Database — Pas une PPE Non identifiée comme personne politiquement exposée.	PEP Database	Green	8%	Aucun risque
Résultats détaillés Filtrée contre plus de 200 juridictions. Aucune correspondance. Source : OpenSanctions PEP Dataset
	4	Adverse Media — Aucun problème Aucune couverture médiatique défavorable. Mentions positives dans les publications de recherche médicale.	Adverse Media	Green	5%	Aucun risque
Résultats détaillés Publications académiques et communiqués de presse de Karolinska uniquement. Source : GDELT + MediaStack
	5	Court Records — Aucun dossier Aucun dossier civil ou pénal trouvé dans les tribunaux suédois.	Court Records	Green	5%	Aucun risque
	6	Other — Propre Aucun défaut de paiement. Bonne solvabilité.	Other	Green	5%	Aucun risque
	7	Professional Background — Diplômes vérifiés Médecin agréé enregistré auprès de l'Ordre des médecins suédois. Licence active depuis 2005.	Professional Background	Green	8%	Aucun risque

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	Identity Verification — Confirmée Identité confirmée via le registre CPF brésilien et Receita Federal.	Identity Verification	Green	15%	Aucun risque
Résultats détaillés CPF 142.857.369-00, DDN 1971-08-22. Statut : Régulier. Source : Receita Federal + Serasa
	2	Sanctions List — Aucune correspondance Aucune correspondance sur les listes OFAC, UE, ONU ou COAF brésilien.	Sanctions List	Green	10%	Aucun risque
Résultats détaillés Zéro correspondance sur tous les programmes de sanctions majeurs. Source : OpenSanctions + OFAC SDN
	3	PEP Database — PPE nationale identifiée Membre nommé du CONSAGRO (Conseil consultatif agricole brésilien) depuis mars 2023.	PEP Database	Yellow	68%	À examiner
Résultats détaillés Nommé au CONSAGRO par décret du ministère de l'Agriculture. Rôle consultatif. Classé comme PPE nationale. Source : OpenSanctions PEP Dataset
	4	Adverse Media — Violations environnementales Couverture médiatique des amendes IBAMA pour déforestation dans l'État du Pará (2024).	Adverse Media	Yellow	55%	À examiner
Résultats détaillés Amende de 2,8 M R$ pour défrichement illégal de 340 hectares. Appel en cours. Source : Folha de S.Paulo + Reuters
	5	Court Records — Action environnementale civile Le procureur fédéral a engagé une action environnementale civile ; Ferreira nommé co-défendeur.	Court Records	Yellow	48%	À examiner
	6	Other — Profil financier solide Score Serasa : 890/1000. Aucun défaut de paiement.	Other	Green	8%	Aucun risque
	7	Other — Conformité fiscale CPF en statut régulier. Aucune dette fiscale enregistrée.	Other	Green	5%	Aucun risque

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	Identity Verification — Confirmation partielle Inscription chypriote confirmée. Détails du passeport russe non vérifiables indépendamment.	Identity Verification	Yellow	35%	À examiner
Résultats détaillés Résidence permanente chypriote obtenue via le programme d'investissement (2014). Source : Registre civil de Chypre
	2	Sanctions List — Proximité étroite Non sanctionné personnellement mais ancien associé Andrei Volkov est sanctionné UE depuis 2024.	Sanctions List	Red	92%	Escalader
Résultats détaillés Co-propriétaire de Helios Investments Holdings Ltd (Chypre) avec Volkov jusqu'en 2023. Transfert des parts 8 mois avant la désignation. Source : UE Consolidée + OpenSanctions
	3	PEP Database — Associé d'une personne sanctionnée Classé comme associé proche d'Andrei Volkov, personne sanctionnée par l'UE.	PEP Database	Red	85%	Escalader
Résultats détaillés Propriété partagée, adresse de bureau commune et co-direction de structure maltaise. Source : OpenSanctions PEP Dataset
	4	Adverse Media — Réseau d'évasion de sanctions Enquête OCCRP (2025) lie Kozlov à un réseau aidant des Russes sanctionnés à transférer des actifs.	Adverse Media	Red	80%	Escalader
Résultats détaillés OCCRP « Cyprus Laundromat II » (fév. 2025) nomme Kozlov comme facilitateur. Kozlov nie via son avocat. Source : OCCRP + Financial Times
	5	Court Records — Aucune procédure pénale Aucune accusation pénale. Un litige civil mineur à Limassol.	Court Records	Green	15%	Aucun risque
	6	Professional Background — Enquête CySEC CySEC a ouvert une enquête sur Eurobridge Wealth Management Ltd en janvier 2026.	Professional Background	Yellow	62%	À examiner
	7	Other — Programme d'investissement chypriote Résidence permanente obtenue via le programme d'investissement en 2014.	Other	Yellow	30%	À examiner