Voyez comme c'est simple

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	PEP Status — Aucune correspondance Aucune correspondance dans plus de 240 bases de données PPE pour la personne ou ses associés connus.	PEP Status	Green	8%	Aucun risque
Résultats détaillés Filtrage de Clara Johansson (née le 14/03/1985, nationalité suédoise) dans les bases PPE couvrant chefs d'État, hauts fonctionnaires, juges, militaires et dirigeants d'entreprises publiques. Zéro correspondance. Source : OpenSanctions + Dow Jones WatchList
	2	Source Verification — Aucune correspondance Aucune correspondance sur les listes OFAC SDN, UE, ONU ou de l'Autorité suédoise de surveillance financière.	Source Verification	Green	6%	Aucun risque
Résultats détaillés Nom, date de naissance, nationalité et alias filtrés contre tous les principaux programmes de sanctions internationaux. Zéro correspondance. Source : OFAC + EU Sanctions Map
	3	Government Directory — Aucun mandat public Les registres gouvernementaux suédois confirment l'absence de fonctions politiques pour la personne.	Government Directory	Green	10%	Aucun risque
Résultats détaillés Recherche dans les registres du Riksdagen, les journaux officiels de nomination, les conseils municipaux et les conseils administratifs de comté. Aucun résultat. Source : Riksdagen + SCB
	4	Source Verification — Emploi dans le secteur privé uniquement La personne est directrice financière de Nordica Logistics AB (entreprise privée). Aucune direction d'entreprise publique.	Source Verification	Green	5%	Aucun risque
Résultats détaillés Registre Bolagsverket : Clara Johansson est membre du conseil et directrice financière de Nordica Logistics AB (Org.nr 556891-2345) depuis 2019. Aucun lien avec des entreprises publiques. Source : Bolagsverket
	5	Source Verification — Aucune couverture liée aux PPE Aucun rapport médiatique liant la personne à des personnalités politiques ou à des marchés publics.	Source Verification	Green	5%	Aucun risque
	6	Source Verification — Aucune procédure pertinente Aucun dossier judiciaire impliquant la personne dans des affaires liées à la fonction publique.	Source Verification	Green	4%	Aucun risque
	7	PEP History — Non répertoriée Aucune référence dans les bases de données des organisations internationales pour des rôles diplomatiques ou gouvernementaux.	PEP History	Green	3%	Aucun risque

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	PEP Status — Correspondance familiale Le père Thomas Mbeki identifié comme ancien vice-ministre du Commerce et de l'Industrie, Afrique du Sud (2014–2019).	PEP Status	Yellow	78%	À examiner
Résultats détaillés Thomas Mbeki (né le 03/11/1958) a exercé comme vice-ministre du Commerce et de l'Industrie sous le président Ramaphosa (2014–2019). Classification GAFI : PPE — Haut fonctionnaire gouvernemental. Isabelle Dufresne-Mbeki est classée comme membre de la famille d'une PPE (fille). Période de refroidissement potentiellement applicable selon la politique institutionnelle. Source : Dow Jones WatchList + OpenSanctions
	2	Government Directory — Carrière politique du père confirmée Le journal officiel sud-africain confirme la nomination et le départ du père de ses fonctions ministérielles.	Government Directory	Yellow	70%	À examiner
Résultats détaillés Journal officiel Vol. 587, n° 37654 (2014) : nomination comme vice-ministre. Vol. 648, n° 42489 (2019) : fin de mandat. Thomas Mbeki a également été trésorier régional de l'ANC (Gauteng, 2010–2014). Source : Journal officiel SA + Parlement
	3	Source Verification — Aucune correspondance directe Ni la personne ni son père n'apparaissent sur les listes de sanctions internationales.	Source Verification	Green	15%	Aucun risque
Résultats détaillés Personne et père filtrés contre OFAC SDN, UE Consolidée, Conseil de sécurité ONU et listes Tracfin. Zéro correspondance. L'Afrique du Sud figure sur la liste grise du GAFI (depuis octobre 2022, en cours de révision). Source : OFAC + UE + ONU + Tracfin
	4	Source Verification — Couverture marché de l'art et proximité PPE La presse artistique française présente la personne comme galeriste montante. Un article du Monde mentionne les liens politiques familiaux.	Source Verification	Yellow	52%	À examiner
Résultats détaillés Le Monde (mars 2025) : profil du marché de l'art parisien mentionnant Isabelle Dufresne-Mbeki comme fille d'une personnalité politique sud-africaine. Aucun reportage d'investigation liant la personne à la corruption ou à la finance illicite. Source : GDELT + Europresse
	5	Source Verification — Secteur à haut risque (négoce d'art) Le négoce d'art est désigné comme secteur à haut risque par la directive AMLD6 de l'UE et la réglementation française LCB-FT (Tracfin).	Source Verification	Yellow	45%	À examiner
	6	Source Verification — Propriété de la galerie vérifiée Galerie Dufresne SARL enregistrée à Paris depuis 2020. La personne est associée unique et gérante.	Source Verification	Green	20%	Aucun risque
	7	Source Verification — Aucune procédure pertinente Aucune procédure pénale, civile ou administrative impliquant la personne ou son père en France ou en Afrique du Sud.	Source Verification	Green	12%	Aucun risque
	8	PEP History — Père sans rôle dans les OI Thomas Mbeki n'occupe pas de poste dans des organisations internationales depuis sa sortie du gouvernement.	PEP History	Green	8%	Aucun risque

	#	Résultat	Type de source	Risque	Pertinence	Action
	1	PEP Status — Correspondance directe : ancien ministre Personne confirmée comme ancien vice-ministre de la Politique agricole d'Ukraine (2010–2014). PPE directe.	PEP Status	Red	95%	Escalader
Résultats détaillés Viktor Petrenko a exercé comme vice-ministre de la Politique agricole sous le ministre Mykola Prysiazhniuk (2010–2014), nommé pendant la présidence Ianoukovitch. Classification GAFI : PPE — Haut fonctionnaire gouvernemental. Bien qu'ayant quitté ses fonctions depuis plus de 11 ans, son mandat durant l'ère Ianoukovitch et sa relocalisation aux EAU maintiennent un risque élevé. Source : Dow Jones WatchList + World-Check
	2	Government Directory — Nomination ministérielle confirmée Le journal officiel ukrainien et les registres de la Verkhovna Rada confirment la nomination et le mandat de vice-ministre.	Government Directory	Red	90%	Escalader
Résultats détaillés Résolution du Cabinet n° 847 (2010) : nomination comme vice-ministre. Responsable de la politique de bail foncier d'État, des subventions agricoles et des quotas d'exportation de céréales. Démission en février 2014 (post-Maïdan). Le ministère agricole de cette période a fait l'objet de multiples enquêtes pour corruption. Source : Verkhovna Rada + Journal officiel UA
	3	PEP History — Investigation préliminaire active Le Bureau national anti-corruption d'Ukraine mène une enquête préliminaire sur les attributions de baux fonciers durant le mandat de la personne.	PEP History	Red	88%	Escalader
Résultats détaillés Référence NABU NB-2023/4471 : enquête préliminaire ouverte en octobre 2023 sur l'attribution de 45 000 hectares de terres agricoles d'État dans les oblasts de Poltava et Tcherkassy (2011–2013). Viktor Petrenko est cité comme « personne d'intérêt ». Aucune inculpation formelle. Le SAPO supervise l'enquête. Source : NABU + SAPO
	4	Source Verification — Enquête OCCRP sur les transactions foncières L'OCCRP a publié en 2024 une enquête documentant des baux fonciers d'État suspects attribués à des entités liées à la personne.	Source Verification	Red	85%	Escalader
Résultats détaillés OCCRP « Fields of Influence » (juin 2024) : enquête traçant 45 000 hectares de terres d'État louées à des prix inférieurs au marché (2011–2013) à trois sociétés ayant des liens de propriété effective avec les associés de Petrenko. Ukrainska Pravda a publié une analyse corroborative des registres commerciaux. Petrenko a nié toute implication par l'intermédiaire de ses avocats. Source : OCCRP + Ukrainska Pravda
	5	Source Verification — Aucune correspondance directe, proximité étroite La personne n'est pas sanctionnée mais trois anciens collègues ministériels figurent sur les listes de sanctions ukrainiennes et européennes.	Source Verification	Yellow	68%	À examiner
	6	Source Verification — Structure offshore complexe La personne préside Dnieper Agri Holdings Ltd (Dubaï), avec des filiales aux BVI, à Chypre et en Ukraine.	Source Verification	Yellow	60%	À examiner
	7	Source Verification — Vérification de conformité CBUAE Aucune action réglementaire contre la personne aux EAU. Visa de résidence actif. Aucun constat négatif de la CBUAE.	Source Verification	Green	25%	Aucun risque
	8	PEP History — Aucun poste actuel dans les OI La personne n'occupe pas de poste dans des organisations internationales. Aucun rôle consultatif FAO ou PAM identifié.	PEP History	Green	10%	Aucun risque