Blogue sur l'évaluation des risques et la conformité
Guides d'experts sur l'évaluation des risques fournisseurs, la conformité LBA, le filtrage KYC, la diligence raisonnable en matière de sanctions et la gestion des risques d'entreprise — fondés sur les cadres réglementaires et les meilleures pratiques de l'industrie.
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Pourquoi l'évaluation des risques est importante
Une évaluation efficace des risques est le fondement de tout programme de conformité et de gestion des risques. Que vous évaluiez les risques fournisseurs, effectuiez une diligence raisonnable sur vos clients, filtriez les listes de sanctions ou construisiez un cadre de gestion des risques d'entreprise, les principes sont les mêmes : identifier les menaces, évaluer leur probabilité et leur impact, mettre en œuvre des contrôles proportionnés et surveiller en continu.
Ce blogue fournit des conseils pratiques et concrets aux professionnels de la conformité, aux gestionnaires de risques et aux dirigeants d'entreprise naviguant dans le paysage complexe de la conformité réglementaire, des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de la gestion des risques liés aux tiers.
Ce que vous trouverez ici
Nos articles couvrent l'ensemble du spectre des disciplines de risque et de conformité — des cadres d'évaluation des risques fournisseurs et des meilleures pratiques de filtrage KYC à la conception de programmes de conformité LBA, à la méthodologie de filtrage des sanctions et aux stratégies de gestion des risques d'entreprise.
Chaque guide est ancré dans les exigences réglementaires du GAFI, du FinCEN, de la FCA, des Directives européennes anti-blanchiment d'argent et des normes de l'industrie, y compris COSO ERM et ISO 31000. Que vous construisiez un programme à partir de zéro ou que vous optimisiez un programme existant, ces ressources fournissent les cadres, les listes de contrôle et les meilleures pratiques dont vous avez besoin.
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