Connaissance du client (KYC)
Identification des clients, procédures de vérification, diligence raisonnable renforcée, propriété effective et meilleures pratiques de surveillance continue.
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À propos des discussions Know Your Customer (KYC)
Discutez des processus de connaissance du client (KYC), de la vérification des bénéficiaires effectifs, des fournisseurs de vérification d'identité numérique et de la transition du KYC périodique au KYC perpétuel. Les professionnels partagent leurs stratégies pour gérer les arriérés de remédiation et mettre en œuvre des approches CDD basées sur les risques.
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Perpetual KYC vs. periodic reviews: has anyone made the switch?
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